La Policía Federal Argentina (PFA) lleva adelante una serie de 19 allanamientos simultáneos en la provincia de Buenos Aires, ordenados por el juez federal Luis Armella, en el marco de una investigación que apunta a la financiera Sur Finanzas, ligada al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

La causa se originó a partir del reclamo de una deuda del año 2022 por parte de Agustín Urzi, exjugador de Banfield. Sin embargo, la pesquisa judicial escaló rápidamente. Los investigadores sospechan que la financiera habría utilizado el dinero de la transferencia del futbolista para llevar a cabo operaciones de lavado de fondos ilegales.

Fideicomiso bajo la lupa

Según trascendió de fuentes judiciales, la hipótesis principal es que se habría articulado un fideicomiso para gestionar el dinero relacionado con Urzi. La Justicia busca determinar si, detrás de esta maniobra, Sur Finanzas utilizó la transferencia del jugador para blanquear activos de origen ilícito.

El objetivo de los allanamientos es obtener documentación y evidencia que permitan confirmar las sospechas de las autoridades.

La causa principal: evasión fiscal

Más allá del caso Urzi, la causa general que investiga el juez Armella se centra en la presunta evasión del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias.
Específicamente, se busca determinar si los investigados omitieron sus deberes como agentes de liquidación del tributo y utilizaron cuentas de:

·Personas Jurídicas.

·Sujetos No Categorizados.

·Monotributistas sin la capacidad económica real.

Esta maniobra habría permitido a la financiera omitir la liquidación y percepción del impuesto, cubriendo períodos fiscales no prescriptos hasta abril de 2025. Los 19 procedimientos buscan rastrear estas operaciones para precisar el alcance de la maniobra evasiva y el presunto lavado de dinero.