La investigación por la presunta estafa piramidal de la criptomoneda $Libra ha dado un giro cinematográfico. Los peritajes sobre la cadena de bloques (blockchain) han revelado una transferencia millonaria desde las cuentas del promotor estadounidense Hayden Davis hacia un jubilado residente en el partido de Tigre, ejecutada en una fecha de alto impacto político.
La cronología del 30 de enero
El foco de los investigadores se centra en los movimientos realizados minutos antes de que Hayden Davis publicara su fotografía junto al presidente Javier Milei. Mientras el operador texano se encontraba en la Casa Rosada, sus billeteras virtuales operaban a máxima velocidad:
·La maniobra: Dos direcciones vinculadas a Davis enviaron USDC 507.500 cada una (totalizando un millón de dólares digitales).
·El destino: Una cuenta referenciada como CPS9 en la plataforma Bitget.
·El titular: Los datos proporcionados por la plataforma identificaron al propietario de dicha cuenta como Orlando Rodolfo Mellino, un hombre de 75 años sin antecedentes conocidos en el mercado de capitales.
El rastro de Dave Portnoy: La clave de la trazabilidad
La identificación de Mellino no fue casual. El equipo del fiscal Eduardo Taiano logró rastrear las billeteras de Davis gracias a un error táctico del promotor: el pago de un "resarcimiento" al empresario Dave Portnoy. Debido a que Portnoy mantiene sus billeteras públicas, los investigadores utilizaron el monto exacto de ese reembolso para identificar la dirección de origen de Davis y, desde allí, mapear todas sus salidas de dinero, incluyendo la que aterrizó en Tigre.
¿Plataforma de blanqueo en Buenos Aires?
La justicia sospecha que Mellino podría haber actuado como un "testaferro digital" o una cuenta puente. Los indicios que refuerzan esta hipótesis son:
1.Velocidad de salida: Apenas horas después de recibir el millón, la cuenta de Mellino distribuyó los fondos hacia un tercer destinatario desconocido.
2.Fragmentación: La salida se realizó mediante cuatro transferencias ejecutadas en solo 13 minutos, una técnica común para evitar alertas automáticas y dificultar el rastreo.
3.Conversión a efectivo: Los investigadores consideran que estas cuentas funcionan como una "plampa de salida" para convertir los activos virtuales en dinero físico fuera del radar regulatorio.
Situación judicial
Mientras se intenta identificar al destinatario final de los fondos enviados desde Tigre, la justicia local analiza la responsabilidad de Mellino y el posible uso de su identidad para maniobras de lavado de activos. El caso ha generado un fuerte ruido en el ámbito político debido a la coincidencia temporal entre estos movimientos financieros sospechosos y la recepción de Davis en los despachos oficiales.
