La Justicia Federal de San Isidro analiza un pormenorizado reporte sobre los movimientos financieros de José Luis Espert. El documento expone un incremento patrimonial injustificado, transferencias de sociedades presuntamente fantasma y depósitos fraccionados para eludir controles de lavado de dinero.
SAN ISIDRO – La situación procesal del economista y exdiputado se agrava tras la incorporación de un exhaustivo informe remitido por el banco BBVA al juzgado de Lino Mirabelli. Los datos arrojan luz sobre una transformación radical en su nivel de vida a partir de 2019, coincidiendo con su vínculo con Federico "Fred" Machado, el empresario detenido en Estados Unidos por narcotráfico.
El punto de inflexión: El "Efecto Machado"
El análisis bancario divide la realidad financiera de Espert en dos etapas. Antes de marzo de 2019, sus consumos mensuales rondaban los 3.000 dólares. Sin embargo, tras conocer a Machado —quien proveyó logística para su campaña presidencial—, el exdiputado adquirió una propiedad en Beccar por US$ 479.000 y un vehículo de alta gama (BMW 240i).
Para finales de 2025, sus consumos en tarjetas de crédito (Visa Signature y Mastercard Black) escalaron hasta los 11.000 dólares mensuales, cifras que no coinciden con sus ingresos declarados por regalías de libros o consultorías menores.
Mecanismos de ingresos bajo sospecha
La investigación pone el foco en cómo Espert bancarizaba los fondos para sostener su ritmo de gastos. Se detectaron tres modalidades principales que activaron las alertas de la UIF:
"Pitufeo" en cajeros automáticos: Entre 2020 y 2021, el economista abandonó los depósitos por ventanilla para realizar decenas de ingresos de efectivo por terminales de autoservicio. Se sospecha que el objetivo era fraccionar los montos para evitar las declaraciones juradas de origen de fondos obligatorias para sumas superiores a $280.000.
Sociedades de fachada: A partir de 2023, comenzó a recibir giros millonarios (casi $45 millones en dos años) de ocho sociedades anónimas creadas recientemente. Estas firmas presentan una característica común: sus titulares son personas de condición humilde con domicilios en zonas precarias del conurbano, pero declaran objetos sociales vinculados a servicios de pago.
Transferencias de personas insolventes: La Justicia detectó ingresos directos por más de $67 millones entre 2024 y 2025 provenientes de individuos que, fiscalmente, no tendrían capacidad económica. Uno de los aportantes registra domicilio en villas de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que otro es un empleado de imprenta de La Matanza.
Nexos políticos y estafas digitales
El informe también vincula las cuentas de Espert con su entorno político y casos de fraude. Se registraron 18 transferencias de una socia de su excandidato a vicepresidente, Luis Rosales, y giros provenientes de personas investigadas por la estafa criptográfica $Libra. Cabe recordar que Espert fue vinculado a las reuniones en Casa Rosada con los promotores de dicha moneda a principios de 2025.
Situación Judicial
Ante la contundencia del informe, el fiscal Fernando Domínguez y el juez Mirabelli ratificaron la inhibición de sus cuentas bancarias. Aunque la defensa de Espert alegó que la medida le impedía cubrir necesidades básicas, la fiscalía rechazó el pedido tras constatar que el economista retiró 80.000 dólares en efectivo apenas iniciada la investigación, lo que sugiere una disponibilidad de fondos por fuera del sistema bancario monitoreado.
