Un acuerdo firmado con el empresario Hayden Davis apenas dos semanas antes del lanzamiento del token revela una estrecha colaboración. La Justicia investiga transferencias sospechosas a intermediarios y "cuevas" cripto.
La investigación por la presunta estafa piramidal con el token $LIBRA dio un giro dramático este viernes. Un documento confidencial, revelado por el diario Clarín, confirma que el presidente Javier Milei firmó un acuerdo con el empresario Hayden Davis el pasado 29 de enero, apenas 15 días antes de que el criptoactivo se desplomara, dejando a miles de damnificados en todo el mundo.
El documento es el eslabón perdido de una visita relámpago de Davis a la Casa Rosada el 30 de enero de 2025. Aunque el mandatario borró posteriormente sus mensajes de apoyo al proyecto alegando desconocimiento, la evidencia documental y los registros de billeteras virtuales (wallets) sugieren una participación decisiva en la arquitectura del negocio.
La ruta del dinero y el "jubilado intermediario"
La fiscalía de Eduardo Taiano sigue de cerca una serie de movimientos financieros que ocurrieron tras la reunión en Buenos Aires. El mismo 30 de enero, dos billeteras atribuidas a Davis enviaron un total de 1.014.000 USDC (dólares cripto) a Orlando Rodolfo Mellino, un jubilado argentino de 75 años.
En menos de tres horas, ese dinero fue derivado a una billetera identificada como CPE22, señalada por la justicia como una "cueva" cripto. Estos movimientos coinciden con el esquema de "pump and dump" (inflar y vender) que sufrió el token $LIBRA el 14 de febrero, cuando pasó de 0,3 a 5 dólares tras un tuit presidencial, para desplomarse a cero en menos de una hora.
El rol de los lobbistas y Kelsier Ventures
La trama incluye un entramado de asesores y contratos que se remontan a noviembre de 2024:
El Acuerdo de Asesoría: Según reveló Hugo Alconada Mon en La Nación, Davis tenía un contrato para ser asesor oficial del Estado en IA y Blockchain.
Pagos Sospechosos: La Comisión Investigadora del Congreso detectó una billetera (CivUA) que recibió pagos de Kelsier Group (empresa de Davis) por sumas de entre 250 mil y 300 mil dólares. Se sospecha que los titulares de esta cuenta serían los lobbistas Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy o el exasesor de la CNV, Sergio Morales.
La "Currency de Libertad": El plan contemplaba tres etapas, culminando en el lanzamiento de una moneda que, según los indicios, terminó siendo el fallido token $LIBRA.
KIP Protocol y el intento de encubrimiento
La firma singapurense KIP Protocol, liderada por Julian Peh, quedó bajo la lupa tras aparecer en los créditos de la web 'Vivalalibertadproject'. Aunque inicialmente intentaron desvincular a Milei mediante comunicados, Peh admitió luego que los mensajes fueron redactados y enviados por el propio Novelli desde Dallas para "limpiar" la imagen del presidente.
Un dato que llamó la atención de los investigadores es que, durante una charla pública en X (Space), el equipo de KIP se negó a revelar quién creó la moneda amparándose en un "acuerdo de confidencialidad" (NDA).
Cronología de una estafa anunciada
29 de enero: Firma del acuerdo confidencial entre Milei y Davis.
30 de enero: Reunión de 30 minutos en Casa Rosada. Transferencia de 1 millón de USDC al jubilado Mellino.
13 de febrero: Novelli presiona a KIP Protocol para emitir comunicados de defensa.
14 de febrero: Lanzamiento de $LIBRA. El precio sube un 1.500% y cae en picada. Milei borra su tuit de apoyo.
La Justicia busca ahora determinar si los fondos transferidos a la "cueva" CPE22 representan el retorno de la inversión para los actores políticos involucrados o si formaban parte de la logística para sostener artificialmente el precio del token antes de la estafa final.
A continuación el acuerdo completo que firmaron Davis y Milei:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de enero de 2025
Al Señor Presidente
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ARGENTINA, DR. JAVIER MILEI
SEÑOR PRESIDENTE:
Tengo el honor de dirigirme a Usted con el objeto de poner a su disposición, de manera ad honorem, mis servicios de asesoramiento especializado en blockchain e inteligencia artificial. Esta propuesta tiene como finalidad asistirle en el entendimiento, análisis, implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que contribuyan al aprovechamiento de las oportunidades que la economía digital y las nuevas tecnologías ofrecen a la República Argentina, tanto en el sector público como en el sector privado.
Mi compromiso radica en brindar un acompañamiento profesional, alineado con las tendencias globales de descentralización y modernización tecnológica, asegurando la máxima calidad y confidencialidad en cada etapa del asesoramiento. Por este motivo, le hago llegar este documento de propuesta de asesoramiento.
Documento de Propuesta de Asesoramiento
Propuesta General
Asesoramiento sobre tecnología blockchain e inteligencia artificial:
Mi objetivo es brindar asesoramiento en blockchain e inteligencia artificial para facilitar el entendimiento, análisis, implementación e impacto de soluciones tecnológicas innovadoras, contribuyendo al aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la economía digital en la República Argentina.
Servicios ofrecidos
El presente servicio incluye, pero no se encuentra limitado, al asesoramiento sobre el análisis, implementación y desarrollo de las siguientes acciones en particular:
Automatización mediante contratos inteligentes: Aplicación de smart contracts para simplificar procesos administrativos y contractuales, reduciendo costos operativos y aumentando la eficiencia.
Digitalización de documentos públicos: Registro y almacenamiento seguro de documentos oficiales, como títulos de propiedad, certificados y otros activos, mediante blockchain.
Desarrollo de ecosistemas de innovación digital: Asesoramiento para fomentar el crecimiento de startups y proyectos relacionados con blockchain e inteligencia artificial en el ámbito local.
Educación y capacitación: Creación de programas formativos destinados a funcionarios públicos en el uso y potencial de blockchain e inteligencia artificial.
Agradezco la oportunidad de presentar este documento y confío en que, con su apoyo, podré contribuir significativamente al desarrollo económico y tecnológico del país.
Por medio de la presente, pongo a su disposición mis servicios de manera totalmente gratuita, renunciando expresamente a cualquier tipo de contraprestación, ya sea en dinero, especie o cualquier otra forma de remuneración.
Solicito su firma en este documento para formalizar el apoyo y compromiso con esta iniciativa, entendiéndose la libertad de las partes de proponer futuras negociaciones, en los términos del Art. 969 del Código Civil y Comercial de la Nación. A su vez, me comprometo a mantener la más estricta confidencialidad de la Nación. A su vez, me comprometo a mantener en secreto la información expuesta en este documento, guardarla bajo la más estricta confidencialidad, salvo autorización legal o instrucción expresa de la autoridad competente.
Asimismo, y a requerimiento exclusivo de su parte, manifiesto por la presente que el asesoramiento brindado podrá extenderse a materias no especificadas en este documento, siempre que se encuentren dentro de mi ámbito de competencia y conocimiento.
Finalmente, dejo constancia de que, a partir de la firma de ambas partes, el presente documento surtirá los efectos correspondientes, formalizando mi intención de brindar los servicios de asesoramiento en los términos aquí establecidos.
Atentamente,
Hayden Mark Davis
Co-fundador Kelsier
Javier Gerardo Milei
Presidente de la Nación Argentina
